Theo hãng tin AP, ông Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vào tuần trước do có hành vi gian lận trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của Mỹ. Đây là chương trình được triển khai từ năm ngoái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, không sa thải nhân viên trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Ngày 7/5 vừa qua, ông Qadiri đã bị Văn phòng Chưởng lý khép tội gian lận, mạo danh và rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Qadiri đã làm giả hồ sơ vay PPP tại 3 ngân hàng, với 4 công ty không hề tồn tại. Bộ hồ sơ vay tiền gồm các bản sao kê tài khoản ngân hàng đã bị sửa thông tin, chứng từ hoàn thuế giả mạo và thông tin nhân viên sai sự thật.
Qadiri cũng đã dùng tên, số An sinh và chữ kí của người khác để làm hồ sơ vay tiền cứu trợ. Các công tố viên cho biết, Qadiri đã được giải ngân vay tổng cộng 5 triệu USD và dùng số tiền này để mua siêu xe, đi du lịch và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng hiện đã tịch thu các xe Ferrari, Bentley và Lamborghini mà Qadiri mua bằng tiền cứu trợ Covid-19 (ảnh trên), cùng với khoảng 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Trong thời gian chờ phiên tòa xét xử, Qadiri đã được tại ngoại sau khi đóng 100.000 USD tiền bảo lãnh.
Năm ngoái, một nam thanh niên ở Florida, Mỹ cũng đối mặt với bản án lên tới do gian lận để nhận được các khoản vay cứu trợ Covid-19 trị giá gần 4 triệu USD, sau đó dùng số tiền này để mua một chiếc siêu xe Lamborghini giá hơn 318.000 USD, cùng nhiều giao dịch phạm pháp khác.
Nhật Minh
Nhắn tin 
